Detta examensarbete handlar om penningtvätt. Vad betyder ordet, hur gör man en anmälan vid misstanke, vem är anmälningsskyldig och vilka straff kan man få för penningtvätt? Att få helt stopp på penningtvätt är inte lätt. Trots befintliga regler ökar fallen av penningtvätt och därför försöker bl.a. justitieministeriet nu hitta nya åtgärder för att bekämpa penningtvätt. I vårt arbete ville vi speciellt betona vikten av att göra en anmälan vid misstanke om penningtvätt. För att få svar på några av våra frågor gjorde vi en intervju med en anställd vid Centralkriminalpolisens underrättelseavdelning/bekämpning av penningtvätt. Dessutom baserar sig vårt arbete på arkivstudier. Målet med vårt arbete var att öka kännedomen om vad penningtvätt egentligen är, vem som är anmälningsskyldig vid misstanke om penningtvätt och vem som enligt lag kan bli dömd för penningtvätt. I arbetet beskrivs några verkliga fall av penningtvätt och vi tar upp några tecken på när man borde vara extra misstänksam och vart man i sådana fall skall vända sig.

The purpose of this bachelor’s thesis is to increase our knowledge of money laundering: what does it mean, who is obligated to report suspicion of money laundering and what are the consequences for someone who is found guilty. Despite existing regulations money laundering is a growing phenomenon and because of that the Ministry of Justice is trying to find new measures to fight money laundering. To get some answers to our questions we made an interview with an employee at the National Bureau of Investigation. In addition our thesis is also based on literature studies. In our work we specially wanted to emphasize the importance of reporting suspected money laundering. The thesis describes some real cases and we point out some signs of possible money laundering that should alert each of us, and give suggestions of where to turn in that case.